Republica Moldova – firmă-fantomă cu proprietari fictivi
Există o veche practică, utilizată, în special, de clanurile mafiote, dar și de alte grupuri de interese sau persoane, care acumulează averi prin metode ilicite: de a-și crea firme-fantomă sau căpușă, pe care le folosesc în tranzacțiile lor. Scopul acestor entități juridice este de a spăla, legaliza și transfera banii, astfel încât aceștia să devină „curați” sau să li se piardă urma și să ajungă, …Sursa
2023-03-27 12:12:47