Republica Moldova – firmă-fantomă cu proprietari fictivi

Există o veche practică, utilizată, în special, de clanurile mafiote, dar și de alte grupuri de interese sau persoane, care acumulează averi prin metode ilicite: de a-și crea firme-fantomă sau căpușă, pe care le folosesc în tranzacțiile lor. Scopul acestor entități juridice este de a spăla, legaliza și transfera banii, astfel încât aceștia să devină „curați” sau să li se piardă urma și să ajungă, …
Sursa
2023-03-27 12:12:47

Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

15:07:08	Only God can forgive sins —» Erik and Elena Brewer's Weblog
10:49:03	Atenție CONCURS! —» Centrul Comunitar Instruire, Acces Informaţie Călăraşi
09:23:03	GHILOTINA ȘI POEZIA —» Leo Butnaru
08:58:35	CUVÂNT DESPRE MARCELA BENEA —» Leo Butnaru
05:01:18	DE CE NU VA MURI LITERATURA —» Leo Butnaru
03:32:34	OLGA BURAC – OMUL CARE ADUCE SCHIMBARE —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
16:12:09	JURNAL 1993 —» Leo Butnaru
13:29:35	BIROCRAȚIE, LAȘITATE, INDIFERENȚĂ, SABOTAJ?... —» Leo Butnaru
09:23:10	Noutăți inspiraționale de la Chateau Vartely —» Fine Wine
13:10:00	New to Newsletter — Earn With Paid Subscriptions —» Ileana Pîrgaru
20:01:19	Mi-a ieșit un slalom impresionant pe pasaj și bulevard —» .:EU:.
19:58:21	Protest al sindicatului din sistemul energetic —» Curaj.TV \| Media alternativă
19:39:17	Pledoarie din trafic pentru transport alternativ, sănătos —» Curaj.TV \| Media alternativă
19:07:29	+16 Armata de pe plai e pregătită de sărbătoare (limbaj vulgar!) —» Curaj.TV \| Media alternativă
19:02:52	Șantier mortal in centrul capitalei —» Curaj.TV \| Media alternativă
19:01:33	Săpături arheologice cu escavatorul?! —» Curaj.TV \| Media alternativă
17:39:33	Nu se bucură că fosta nevastă ar putea fi condamnată —» Curaj.TV \| Media alternativă
13:10:00	How Yarnnakarn Ceramics Uses WordPress.com to Expand Their Business —» Adăpostul gîndurilor nerevendicate \| If I enjoy the hatred of life, I do not hate life, I enjoy i
09:48:46	atenție, atenție: portalu s-o deschis —» Portalu
07:07:39	GIUMBUȘLUCURI DESPRE CENTRUL ANTI-FAKE AL MAIEI —» Daniel Lachi
04:55:03	UN CELEBRU POET CIUVAȘ - GHENNADI AYGHI. ESEU PLUS POEME —» Leo Butnaru
17:15:00	Top 6 alimente care conține substanțe cancerogene. —» Blog de Cultura
16:59:00	Care este diferența dintre un psiholog, psihoterapeut și un psihiatru? —» Blog de Cultura
16:56:37	Mega Protestul de astăzi al profesorilor în București —» Curaj.TV \| Media alternativă
15:00:00	Concept to Creation: Custom Theme Designs Just Got Easier —» ada rosu