Categorii

Republica Moldova – firmă-fantomă cu proprietari fictivi

Există o veche practică, utilizată, în special, de clanurile mafiote, dar și de alte grupuri de interese sau persoane, care acumulează averi prin metode ilicite: de a-și crea firme-fantomă sau căpușă, pe care le folosesc în tranzacțiile lor. Scopul acestor entități juridice este de a spăla, legaliza și transfera banii, astfel încât aceștia să devină „curați” sau să li se piardă urma și să ajungă, …
Sursa
2023-03-27 12:12:47



Comenteaza





Ultimele 25 posturi adăugate

06:14:00DIN POEZIA LUMII —» Leo Butnaru
06:38:00DIN PASIENȚE —» Leo Butnaru
01:31:33Fără Titlu —» Путепроводные Заметки
16:27:30Fără Titlu —» Путепроводные Заметки
14:27:17Fără Titlu —» Путепроводные Заметки
06:27:00JURNALUL CA MEMORIE —» Leo Butnaru
19:53:10Fără Titlu —» Путепроводные Заметки
16:26:14Fără Titlu —» Путепроводные Заметки
06:17:00STRICTUL NECESAR / FLORILEGIU 10 —» Leo Butnaru
02:23:02Fără Titlu —» Путепроводные Заметки
00:18:37Fără Titlu —» Путепроводные Заметки
20:43:46Fără Titlu —» Путепроводные Заметки
19:26:50Fără Titlu —» Путепроводные Заметки
17:02:48Fără Titlu —» Путепроводные Заметки
14:38:33La muncă în Cehia fără contract și fără drepturi —» Curaj.TV | Media alternativă
14:33:59Geometrie prin Ochelari Supersimetrici —» Curaj.TV | Media alternativă
23:46:50Fără Titlu —» Путепроводные Заметки
19:45:24Fără Titlu —» Путепроводные Заметки
18:32:07Fără Titlu —» Путепроводные Заметки
17:05:10Cuvînt Profetic pentru anul 2025 —» Doar înainte
15:35:45Fără Titlu —» Путепроводные Заметки
06:39:00UN ECOU BIBLIOGRAFIC —» Leo Butnaru
20:59:12Fără Titlu —» Путепроводные Заметки
19:10:25Fără Titlu —» Путепроводные Заметки
18:45:00Erate —» Andrei LANGA. Blogul personal