 |
|
Comenteaza
KYC, AML şi AntiFraudă
FATF – GAFI (en: Financial Action Task Force) este o organizație interguvernamentală fondată în 1989 din inițiativa statelor din G7 (Comisia Europeana şi alte opt ţări) ca răspuns la îngrijorarea faţă de existenţa economiei negre, care avea ca efect introducerea în economie a banilor ilegal obținuți.In acest scop, FATF a elaborat în anul 2000 cele … Continuă să citești KYC, AML şi AntiFraudă
Rude vitrege ale izvoarelor de drept internațional
DOI: 10.24193/SUBBiur.68(2023).4.3 Data publicării online: 30.06.2024 Diana BOTĂU* Sursa: Studia Universitatis Babeș-Bolyai Iurisprudentia Rezumat. Articolul 38 §1 din Statutul Curții Internaționale de Justiție enumeră limitativ izvoarele de drept în sistemul internațional. Raportat la textul acestui Articol, nicio normă internațională care nu este formată ca normă convențională, ca normă cutumiară sau ca principiu general de drept recunoscut … Continuă să citești Rude vitrege ale izvoarelor de drept internațional
INSTITUIREA CONTRACTUALĂ – MIT SAU REALITATE ÎN LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA?
Veaceslav Pînzari* Sursa: Studia UBB seria Jurisprudentia Résumé: L’institution contractuelle – mythe ou réalité dans la législation de la Moldavie? Après l’entrée en vigueur du Code de la famille en 2000, le législateur moldave a accordé aux personnes mariées la possibilité d’organiser leurs relations patrimoniales par contrat de mariage. Le Code civil qui est entré en vigueur … Continuă să citești INSTITUIREA CONTRACTUALĂ – MIT SAU REALITATE ÎN LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA?
Garanțiile reale în procedura transfrontalieră a insolvenței
Sursa: Studia Universitatis Babeș-Bolyai DOI: 10.24193/SUBBiur.68(2023).2.1 Data publicării online: 23.12.2023 Elena-Alina OPREA* Rezumat. În Uniunea Europeană, regimul garanțiilor reale în insolvența transfrontalieră este determinat astăzi în principiu în conformitate cu regulile din Regulamentul european 848/2015, ce reflectă compromisul făcut de legiuitorul european în încercarea de a concilia interese contradictorii – salvarea debitorului, eficiența în procedură, asigurarea … Continuă să citești Garanțiile reale în procedura transfrontalieră a insolvenței
Publicitatea personalizată și selectarea temeiurilor legale pentru prelucrarea datelor personale de către platformele digitale
Sursa: Studia Universitatis Babeș-Bolyai DOI: 10.24193/SUBBiur.68(2023).4.4 Data publicării online: 30.06.2024 Juanita GOICOVICI* Rezumat. Studiul abordează problematica identificării unor temeiuri legale pentru procesarea datelor personale ale utilizatorilor de către platformele care dețin o poziție dominantă pe piața de servicii specifice, reflectată în decizia CJUE din 4 iulie 2023, în cauza C‑252/21, Meta Platforms Inc. Decizia CJUE va avea reverberații … Continuă să citești Publicitatea personalizată și selectarea temeiurilor legale pentru prelucrarea datelor personale de către platformele digitale
Cesiunea contractului de achiziţie publică
Sursa: Revista de Achiziţii Publice Una dintre întrebările ridicate în mod constant la conferintele/dezbaterile în materie de achiziţii publice este aceea de a se stabili dacă este posibilă, din punct de vedere legal, cesiunea unui contract de achiziţie publică. Noţiunea de cesiune a contractului a fost reglementată în mod expres, în dreptul nostru intern, abia … Continuă să citești Cesiunea contractului de achiziţie publică
Acord în domeniul securității sociale între Moldova și Canada: au început negocierele
Acord în domeniul securității sociale între Moldova și Canada: au început negocierele După cum se menționează într-un comunicat plasat pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări Sociale de Stat, în perioada 16-20 septembrie curent, la Ottawa (Canada) se desfășoară prima rundă a negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Canada în domeniul securității … Continuă să citești Acord în domeniul securității sociale între Moldova și Canada: au început negocierele
PRINCIPIILE ORGANIZĂRII FUNCŢIEI DE CONFORMITATE ÎN INSTITUŢIILE FINANCIARE BANCARE*
* Lucrarea a fost prezentată în cadrul Conferinţei Știinţifico-Practice Internaţionale „Controlul intern în cadrul instituţiilor financiare în contextul noului cadru de reglementare şi al provocărilor tehnologice”, 22-23 martie 2019/ The paper was presented at the International Scientific and Practical Conference “Internal Control in Financial Institutions in the Context of the new Regulatory Framework and Technology … Continuă să citești PRINCIPIILE ORGANIZĂRII FUNCŢIEI DE CONFORMITATE ÎN INSTITUŢIILE FINANCIARE BANCARE*
Platformele de finanțare participativă (crowdfunding, crowdlending, crowdinvesting) – cum funcționează și cum ne pot fi de ajutor
Ce reprezintă finanțarea participativă și platformele de finanțare participativă Finanțarea participativă (crowdfunding) reprezintă o practică de finanțare a proiectelor sau întreprinderilor prin colectarea de bani de la un număr mare de persoane („crowd” se traduce ca mulțime de oameni, iar „funding” – ca finanțare). Această practică implică trei categorii de participanți: O platformă de finanțare participativă … Continuă să citești Platformele de finanțare participativă (crowdfunding, crowdlending, crowdinvesting) – cum funcționează și cum ne pot fi de ajutor
Banca Națională a Moldovei ar putea avea noi competențe
Banca Națională a Moldovei ar putea avea o nouă competență în calitate de autoritate de rezoluție – de a interzice băncilor să distribuie fonduri proprii, în cazul în care acestea încalcă cerința de amortizor combinat când acesta este luat în considerare în plus față de cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile. Această competență … Continuă să citești Banca Națională a Moldovei ar putea avea noi competențe
Generat în 0.203 secunde.